Descrizione
La normativa antiriciclaggio e i professionisti. L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.
Dettagli Bibliografici
EAN ISBN-13:9788814125553
ISBN-10:8814125554
Titolo:La normativa antiriciclaggio e i professionisti
Autore: Danovi R. (cur.)
Editore:Giuffrè
Data Pubblicazione:2006
Collana:Isdaci. Arbitrato e commercio internaz.
Pagine:VIII-212
Genere:diritto
Classificazione:Diritto societario, commerciale e della competizione
Tematica :Italia
Argomento :Reato di riciclaggio
