Descrizione
Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette. Il volume tratta uno degli argomenti tradizionalmente più delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 251), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che ausilio teorico, il volume rappresenta un supporto per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attività. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.
Dettagli Bibliografici
EAN ISBN-13:9788815127457
ISBN-10:8815127453
Titolo:Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette
Autore: Cappa E. (cur.) , Morera U. (cur.)
Editore:Il Mulino
Data Pubblicazione:2008
Collana:I mercati finanziari
Pagine:360
Genere:diritto
Classificazione:Diritto finanziario
Tematica :Italia
Argomenti :Diritto finanziarioReato di riciclaggio
